公告日期：2021-12-22
公告编号：2021-028
证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：国泰君安
武汉万德智新科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 22 日
2.会议召开地点：武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 B 栋 5 楼 503A 会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：武汉万德智新科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：屈又宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉万德智新科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,495,540 股，占公司有表决权股份总数的 49.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人。
公告编号：2021-028
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国泰君安证券有限公司解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：
基于公司发展需要，公司经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，国泰君安证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：
同意股数 25,495,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于与国泰君安证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 25,495,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》的议案
公告编号：2021-028
1.议案内容：
基于公司的发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议书》。待本次持续督导主办券商变更事宜经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：
同意股数 25,495,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份……
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