公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-012

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉万德智新科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长屈又宝

6.会议列席人员：副总经理雷锋波、董事会秘书李娅芬、监事会主席舒雄武、监事程虎、梅宇

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟接受财务资助的议案》

公告编号：2023-012

1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展的流动资金需要，公司拟年向公司控股股东、实际控股人、董事长屈又宝先生借款合计不超过 800 万元人民币，借款期限不超过两个月，不收取利息等任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次公司拟接受财务资助是由关联方无偿提供，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的第四届董事会第五次会议决议

武汉万德智新科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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