公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-026

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉万德智新科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 B 栋 5 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数35,257,199 股，占公司有表决权股份总数的 68.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 6 月 16 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，选举董事会提名的屈又宝先生、夏莉萍女士、雷锋波先生、蔡滢女士、蔡琳女士作为第五届董事会成员。具体内容详见公司于 2025年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,257,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事成员的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会将于 2025 年 6 月 16 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，选举监事会提名的程虎先生、吴静女士作为公司第五
届监事会非职工代表监事成员。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,257,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-026

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

屈又宝 董事 就任 2025年6月 2025 年第二次临 审议通过
13 日 时股东会会议

夏莉萍 董事 就任 2025年6月 2025 年第二次临 审议通过
13 日 时股东会会议

雷锋波 董事 就任 2……
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