公告日期：2019-07-23

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙云龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,151,500
股，占公司有表决权股份总数的 60.58%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018 年年度董事会工作报告>的议案》议案
1.议案内容：

2018 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 17,151,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018 年年度监事会工作报告>的议案》议案
1.议案内容：

2018 年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 17,151,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案
1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,151,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容：

2018 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 17,151,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2018 年年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：

根据公司生产经营及持续发展需要，公司 2018 年度拟不分配利润。
2.议案表决结果：

同意股数 17,151,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（六）审议通过《关于追认 2018 年度关联交易的议案》议案
1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2018 年度关联交易公告 》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,151,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联股东需回避表决。
（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

同意股数 6,602,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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