公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-014

证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券
爱科凯能科技（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议的召开地点为爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东通过电子通讯投票方式参与投票的，投票时间与现场投票时间同步。
（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 10:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430351 爱科凯能 2025 年 8 月 29 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名谭建元为公司第四届

1. √

董事会董事的议案》

《关于提名孙云龙为公司第四届

2. √

董事会董事的议案》

《关于提名谭俊锋为公司第四届

3. √

董事会董事的议案》

《关于提名朱嘉为公司第四届董

4. √

事会董事的议案》

《关于提名江岩为公司第四届董

5. √

事会董事的议案》

《关于提名王燕鸣为公司第四届

6. √

董事会董事的议案》

公告编号：2025-014

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