公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-037

证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券
爱科凯能科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电话及其他通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长孙云龙

6.会议列席人员：全体高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-037

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议
案内容详见 2025 年 12 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：修改内容影响股东权益
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；原《关联交易管理办法》更名为《关联交易管理制度》；原《对外担保管理办法》更名为《对外担保管理制度》。

同时，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《对外投融资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》共九项内部治理制度进行修订。
该议案内容详见 2025 年 12 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-041）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-042）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）；

（4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）；

（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）；

（6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）；

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-048）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）；

公告编号：2025-037

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：修改内容影响股东权益
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《信息披露暂缓与豁免管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露……
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