公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-011

证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券
爱科凯能科技（北京）股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

爱科凯能科技（北京）股份有限公司定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年
度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2026
年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-008。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 33.02%已发行有
表决权股份的股东爱科凯能管理咨询（北京）有限公司书面提交的《关于拟修订<公司章程>的议案》《关于拟变更公司法定代表人的议案》，提请在 2026 年 5 月22 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）。
2、《关于拟变更公司法定代表人的议案》

议案具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：

公告编号：2026-011

2026-013）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东爱科凯能管理咨询（北京）有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东爱科凯能管理咨询（北京）有限公司提出的临时提案提交公司 2025年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年年度报告>

1 √

的议案》

《关于<2025 年年度报告

2 √

摘要>的议案》

《关于<2025 年年度董事

3 √

会工作报告>的议案》

《关于<2025 年年度监事

4 √

会工作报告>的议案》

5 《关于<2025 年年度利润 √

公告编号：2026-011

分配方案>的议案》

《关于续聘会计师事务所

6 √

的议案》

《关于拟修订<公司章程>

7 ……
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