公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-012

证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券
爱科凯能科技（北京）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司总经理为公司的法 第八条 代表公司执行公司事务
定代表人。 的董事为公司的法定代表人。由董事会
担任法定代表人的总经理辞任的， 过半数选举产生。

视为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视
法定代表人辞任的，公司将在法定 为同时辞去法定代表人。
代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
法定代表人。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第一百二十一条 总经理对董事 第一百二十一条 总经理对董事
会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工

公告编号：2026-012

作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作； 报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划 （二）组织实施公司年度经营计划
和投资方案； 和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置 （三）拟订公司内部管理机构设置
方案； 方案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）提请董事会聘任或者解聘公 （五）提请董事会聘任或者解聘公
司副总经理、财务负责人； 司副总经理、财务负责人；

（六）决定聘任或解聘除应由董事 （六）决定聘任或解聘除应由董事
会决定聘任或解聘以外的负责管理人 会决定聘任或解聘以外的负责管理人
员； 员；

（七）行使法定代表人的职权； （七）本章程或董事会授予的其他
（八）本章程或董事会授予的其他 职权。

职权。 总经理列席董事会会议。

总经理列席董事会会议。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司结合实际经营管理需要，拟变更法定代表人。根据《公司法》规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

公告编号：2026-012

《关于增加2025年年度股东会会议临时提案的提议函》
《关于2025年年度股东会会议增加临时提案的董事会审核意见》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。