公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-006
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证券代码： 430351 证券简称： 爱科凯能 主办券商： 华林证券
爱科凯能科技（北京）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 23 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长孙云龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人， 持有表决权的股份总数
9,349,380 股，占公司有表决权股份总数的 33.0231%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事谭建元、 谭俊锋、 王燕鸣、 江岩、 范家伟、
王海波因工作及新冠肺炎疫情原因缺席；
2.公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事刘素娥、史宏敏因工作及新冠肺炎疫情原
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因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 9,349,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
爱科凯能科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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