公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-017

证券代码：430352 证券简称：慧网通达 主办券商：华龙证券

北京慧网通达科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈晓君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

报告就2018年公司监事会会议决议执行情况及监督情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-017

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度利润分配方案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2018年12月31日，归属于挂牌公司的净利润为人民币7,598,836.98元。

2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公告编号：2019-017

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2019年整体财务状况进行预计。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京慧网通达科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京慧网通达科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日

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