公告日期：2019-04-24

北京慧网通达科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市京师律师事务所张延庆、黄学宏律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

《2018年度监事会工作报告》

报告就2018年公司监事会会议决议执行情况及监督情况进行了总结。
（二）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

《2018年度董事会工作报告》

报告就2018年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
（三）审议《关于<2018年财务决算报告>的议案》

《2018年财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算情况予以汇报。（四）审议《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

《公司2018年度利润分配方案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2018年12月31日，
配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《关于<2019年财务预算报告>的议案》

《2019年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2019年整体财务状况进行预计。（六）审议《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

议案的具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）
（七）审议《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于补充确认2018年度超出预计金额日常关联交易的议案》

议案的具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于补充确认2018年度超出预计金额日常关联交易公告》（公告编号：2019-021）。
（九）审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

议案的具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于预计2019年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-022）。
三、会议登记方法

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件1）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月16日9:00—10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。