公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-030

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：上海市松江区车墩镇北松公路 5629 号 A 幢一层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱滨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,053,794 股，占公司有表决权股份总数的 23.06％ 。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事许旭因事缺席；

公告编号：2024-030

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名胡大令为公司第四届董事会董事候选人的议案 》
1.议案内容：

原董事于冉先生因个人原因于 2024 年 9 月 30 日辞去董事职务，拟提名胡大
令为公司第四届董事会董事候选人，继续履行董事的职责，任职期限至第四届董
事会任期届满之日止。具体详见公司 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：吴晨尧、汤韵
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

公告编号：2024-030

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡大令 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

五、备查文件目录
（一）《上海百傲科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京大成（上海）律师事务所关于上海百傲科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上海百傲科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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