公告日期：2025-06-27

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

通篇修改 股东大会 通篇修改 股东会

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、董事会秘书、财 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
务负责人。 财务负责人。

第二十七条 公司依据......承担同种 第二十七条 公司依据......承担同种义务。公司应当建立与股东畅通有效的 义务。公司依法依规进行信息披露，公沟通渠道，通过按照相关规定提供网络 司应当建立与股东畅通有效的沟通渠投票方式，按照相关规定在审议特定事 道，通过按照相关规定接受投资者来项时对中小股东的表决情况单独计票 访、提供网络投票方式，按照相关规定等方式，保障股东对公司重大事项的知 在审议特定事项时对中小股东的表决
情权、参与决策和监督等权利。 情况单独计票等方式，保障股东对公司

重大事项的知情权、参与决策和监督、
表决等权利。

第三十条 股东提出查阅前条所述有关 第三十条 股东有权查阅、复制公司章信息或者索取资料的，应当向公司提供 程、股东名册、股东会会议记录、董事证明其持有公司股份的种类以及持股 会会议决议、监事会会议决议和财务会数量的书面文件，公司核实股东身份后 计报告。股东提出查阅前述有关信息或
按照股东的要求予以提供。 者索取资料的，应当向公司提出书面请
求，说明目的，并向公司提供证明其持
有公司股份的种类以及持股数量的书
面文件，公司核实股东身份后按照股东
的要求予以提供。公司有合理根据认为
股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当
目的，可能损害公司合法利益的，可以
拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面
请求之日起十五日内书面答复股东并
说明理由。

第三十六条 公司的控股股东、实际控 第三十六条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司 制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应 及其他股东利益。公司积极采取措施防
当承担赔偿责任。 止股东及其关联方占用或者转移公司
资金、资产及其他资源。公司不得无偿
向股东及其关联方提供资金、商品、服
务或者其他资产；不得以明显不公平的
条件向股东及其关联方提供资金、商
品、服务或者其他资产；不得向明显不
具有清偿能力的股东及其关联方提供
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