
公告日期:2025-06-27
公告编号:2025-031
证券代码:430353 证券简称:百傲科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2025 年 6 月 25 日审议并通
过:
提名朱滨先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,502,368 股,占公司股本的 15.59%,不是失信联合惩戒对象。
提名邢军芬女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份214,000 股,占公司股本的 0.35%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡大令先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张宇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,776,426 股,占公司股本的 2.91%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱宇尘先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
朱宇尘先生,1992 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居留权,同济大学工商管理
公告编号:2025-031
学硕士学历。2014 年就职于上海凝阔科技有限公司任总经理;2021 年 5 月起就职于本公司,现任职务技术部总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
上海百傲科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日
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