公告日期：2025-06-27

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司监事会议事规则

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一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 6 月 25 日经公司第四届监事会第八次会议审议通过，尚需
提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海百傲科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海百傲科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。
第二条 公司依法设立监事会，监事会由三名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。股东监事由股东会选举产生和罢免，职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。
第三条 监事会负责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对公司董事和高级管理人员进行监督，对股东会负责。

第二章 监事

第四条 《公司章程》关于不得担任董事的情形，适用于公司监事。董事及高级
管理人员不得兼任监事。
第五条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第六条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本规则的规定，履行监事职务。
第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，公司将在二日内披露有关情况。
第八条 监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本规则的规定，履行监事职务。
有前款规定情形的，公司应当在二个月内完成监事补选。除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
第九条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况，公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。
第十条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十一条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的一般规定

第十二条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人
员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
（六）向股东会提出提案；
（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和股东会授予的其他职权。
第十三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会会议应当至少每 六个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。
第十四条 监事会决议应当经全体监事的过半数通过。
第十五条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、证券监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司……
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