公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-050

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区车墩镇北松公路 5629 号 A 幢一层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱滨先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2025-050

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-052）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《信息豁免披露内部审核程序》议案
1.议案内容：

根据股转公司规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。公司制定了信息豁免披露内部审核程序。

董事会秘书按照“一事一登记”的原则，对财务部提交的《公司商业秘密豁免披露登记事项清单》及时登记、审核，经由董事长签字确认后加盖公章后归档。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）、《上海百傲科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

（二）、《董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》

上海百傲科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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