公告日期：2019-07-22

证券代码：430355 证券简称：ST沃特 主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：隆昌路588号复旦软件园2号楼10层公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马浩进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数40,678,403股，占公司有表决权股份总数的75.17%。其中股
东王凤琴、洪玲、邢丰、谢凤秀、李亚萍授权股东解文燕出席并进行表决、股东上海泰山天颐创业投资合伙企业（有限合伙）授权股东袁谊出席并进行表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司2018年度的审计情况，公司从财务数据、股本机构、2018年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司《2018年年度报告及摘要》。具体内容详见2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《上海沃特奇能源科技股份有限公司关于2018年年度报告及摘要的公告》(2019-017)、(2019-018)。
2.议案表决结果：

同意股数40,678,403股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数40,678,403股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数40,678,403股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2018年度经营情况和财务状况，公司编制了《2018年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数40,678,403股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数40,678,403股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果：

同意股数40,678,403股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反……
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