公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-020

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王翔
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会已经由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举王翔先生担任公司第五届董事会董事长，

公告编号：2025-020

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。王翔不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任王翔为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王翔不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任陈琳为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈琳不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任陈琳为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈琳不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第一次会议决议》。
上海雷腾软件股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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