公告日期：2025-06-30

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 19 号楼 2 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王翔
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数25,922,384 股，占公司有表决权股份总数的 41.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举王翔先生为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于选举刘涛先生为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于选举张磊先生为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于选举崔婷婷女士为第五届董事会董事候选人的议案》
普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于选举赵元兰女士为第五届董事会董事候选人的议案》
普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二）《公司监事会换届选举》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举承保灵为公司第五届监事会监事的议案》

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于选举冯秋霞为公司第五届监事会监事的议案》

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

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