
公告日期:2025-08-13
公告编号:2025-029
证券代码:430356 证券简称:雷腾软件 主办券商:申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 12 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 19 号楼 2 楼
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王翔
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人,持有表决权的股份总数25,922,384 股,占公司有表决权股份总数的 41.96%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2025-029
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资本的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》(公告编号:2025-025)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,922,384 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-026)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,922,384 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
公告编号:2025-029
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(三)审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购注销并减少
注册资本、公司章程变更登记事项的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》(公告编号:2025-025)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,922,384 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决……
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