公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-054

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年12月4日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于修订<承诺管理制度>》的议案，对《承诺管理制度》进行了修订。表结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交 2025 年第三次临时股
东会进行审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海雷腾软件股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强对上海雷腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）
控股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺 人”）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法《》中华人民共和国证券法《》全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规和《上 海雷腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。

第二章 承诺管理

第二条 公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司（以
下简称“承诺人”）在申请股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活

公告编号：2025-054

动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。

公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺
根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第四条 如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益，承诺
相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议，公司应向股东提供便捷投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。

第五条 收购人收购公司成为新的实际控制人时，如原控股股东及实际控制
人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披露。

第三章 承诺人的权利与义务

第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的
客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息。

第七条 除本制度第六条所述的承诺人自身无法控制的客观原因外，承诺人
无法履行、无法按期履行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的，承诺人应充分披露原因，并向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承诺义务的申请。
上述变更方案应经公司股东会审议，承诺人及其关联方应回避表决。监事会应就承诺人提出的上述变更或豁免方案是否合法合规、是否有利于保护公司或全体股东的利益发表意见。

上述承诺变更或豁免方案未经公司股东会审议通过且承诺到期未履行的，视同超期未履行承诺。

公告编号：2025-054

第八条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项
及进展情况。

第四章 附则

第九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定执行。本制度与国家法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程……
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