公告日期：2026-01-26

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王翔

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第
三次修订稿）>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》。
2.回避表决情况

董事王翔、刘涛、崔婷婷、张磊、赵元兰为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于<上海雷腾软件股份有限公司员工持股计划管理办法（第二次
修订稿）>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》。
2.回避表决情况

董事王翔、刘涛、崔婷婷、张磊、赵元兰为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于终止<上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议
案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司关于终止 2022 年员工持股计划的公告》。
2.回避表决情况

董事王翔、刘涛、崔婷婷、张磊、赵元兰为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《关于<公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司关于定向回购股份方案的公告》。
2.回避表决情况

董事王翔、刘涛、崔婷婷、张磊、赵元兰为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购注销及终止公司
2022 年员工持股计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成本次定向回购注销及终止 2022 年员工持股计划事宜，公司董事
会拟提请股东会授权董事会依据法律、法规的规定全权办理与本次定向回购注销及终止 2022 年员工持股计划的一切相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）依据法律法规的相关规定，根据公司和市场的具体情况，制定本次定向回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次定向回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关……
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