公告日期：2026-02-24

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 19 号楼 1 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王翔
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数32,579,135 股，占公司有表决权股份总数的 55.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 742,851 股，占公司有表决权股份总数的 1.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）
（第三次修订稿）>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,084,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.51%；
反对股数 742,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.49%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

股东王翔、刘涛、崔婷婷、张磊、赵元兰、陈琳为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
（二）审议通过《关于<上海雷腾软件股份有限公司员工持股计划管理办法（第
二次修订稿）>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,084,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.51%；
反对股数 742,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.49%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东王翔、刘涛、崔婷婷、张磊、赵元兰、陈琳为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
（三）审议通过《关于终止<上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划>
的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司关于终止 2022 年员工持股计划的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,084,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.51%；
反对股数 742,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.49%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

股东王翔、刘涛、崔婷婷、张磊、赵元兰、陈琳为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
（四）审议通过《关于<公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司关于定向回购股份方案的公告》。

2.议案表决结果：

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