公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-003

证券代码：430359 证券简称：同济医药 主办券商：天风证券
武汉同济现代医药科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李亦武

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司拟申请融资租赁提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

公司全资子公司武汉同济中维医药有限责任公司因经营发展需要，拟与永 赢金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，公司为该项融资租赁业务提供连 带责任保证担保，担保金额为人民币 3,753,498.00 元，担保期限两年，具体
内容以各方签订的合同为准。担保内容详见公司于 2025 年 4 月 10 号在全国股
转系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《提供担保公告》（公告编号： 2025-004）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
武汉同济现代医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日

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