公告日期：2025-07-28

证券代码：430359 证券简称：同济医药 主办券商：天风证券
武汉同济现代医药科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

武汉市经济技术开发区高科技产业园 22 号公司 5 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李亦武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数85,005,826 股，占公司有表决权股份总数的 54.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事田水因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于拟提名李亦武先生为第五届董事会董事候选人的议案》
普通股同意股数 85,005,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于拟提名李海明先生为第五届董事会董事候选人的议案》
普通股同意股数 85,005,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于拟提名刘咏梅女士为第五届董事会董事候选人的议案》
普通股同意股数 85,005,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于拟提名程鹏先生为第五届董事会董事候选人的议案》
普通股同意股数 85,005,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于拟提名向继洲先生为第五届董事会董事候选人的议案》
普通股同意股数 85,005,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于拟提名刘俊先生为第五届董事会董事候选人的议案》
普通股同意股数 85,005,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（二）《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于拟提名宾旻女士为第五届监事会监事候选人的议案》
普通股同意股数 85,005,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于拟提名田水先生为第五届监事会监事候选人的议案》
普通股同意股数 85,005,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%……
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