公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-030

证券代码：430359 证券简称：同济医药 主办券商：天风证券
武汉同济现代医药科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市经济技术开发区高科技产业园 22 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李亦武

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李亦武先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举李亦武先生为公司第五

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届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任李亦武先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李亦武先生为公司总经 理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘咏梅女士为公司董事会秘书、副总经理的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任刘咏梅女士为公司董事 会秘书、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任邱红女士为公司财务负责人、副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任邱红女士为公司财务负

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责人、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘俊先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任刘俊先生为公司副总经 理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任朱雷先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任朱雷先生为公司副总经 理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意……
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