公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-035

证券代码：430359 证券简称：同济医药 主办券商：天风证券
武汉同济现代医药科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市经济技术开发区高科技产业园 22 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李亦武

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-035

根据公司 2025 年上半年经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》，具
体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉同济现代医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年上半年募集资金使用情况，公司组织编制了《2025 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 25
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司拟申请银行授信提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司武汉同济中维医药有限责任公司因经营需要拟向武汉农 村商业银行商务城支行申请续授信，授信额度为人民币壹仟万元，期限两年。 该项授信需由公司及公司法人李亦武提供连带责任保证担保，担保金额为人民
币壹仟万元，担保期限两年。具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《提 供担保的公告》（公告编号：2025-037）。

公告编号：2025-035

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟新增预计 2025 年日常性关联交易，具体内容详
见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项……
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