公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-007

证券代码：430359 证券简称：同济医药 主办券商：天风证券
武汉同济现代医药科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：武汉市经济技术开发区高科技产业园 22 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席宾旻
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

公告编号：2026-007

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度工作情况及公司年度经营情况，公司编制了《2025 年
年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉同济现代医药 科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《武汉同济现代 医药科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况及财务数据，公司组织编制了《2025 年度财
务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年公司经营情况结合公司发展战略，编写了《公司 2026 年度财
务预算报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-007

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的议案》
1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展同时兼顾对投资 者的合理回报，公司决定本年度暂不进行权益分派。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年募集资金使用情况，公司组织编制了《2025 年……
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