公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-030

证券代码：430361 证券简称：聚链集团 主办券商：粤开证券
北京聚链时代科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用线上投票方式召开。
（五）会议表决方式

□现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票线上会议投票

本次会议采用线上投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-030

1、会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 10:00。

开始时间：2025 年 7 月 03 日 10:00

结束时间：2025 年 7 月 03 日 12:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430361 聚链集团 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名靳超颖为公司董事的议

1 √

案

议案 1 详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于提名靳超颖为公司董事的议案》（公告编号：2025-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-030

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 3 日上午 8:00—10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区北三环西路 32 号楼 9 层 0909

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）联系电话：16710560792
（四）传真：010-82816692
（五）邮政编码：100085
（六）联系人：李广婷
五、备查文件
《北京聚链时代科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京聚链时代科技集团股份有限……
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