公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-007

证券代码：430361 证券简称：聚链集团 主办券商：粤开证券
北京聚链时代科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

□现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票公司会议室

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张寿松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京聚链时代科技集团股份有限公司章程》、《北京聚链时代科技集团股份有限公司股东会议事规则》的要求;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,162,499 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-007

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

具体情况详见公司披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数7,162,499股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

具体情况详见公司披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,162,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件

《北京聚链时代科技集团股份有限公司第 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-007

北京聚链时代科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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