公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-016

证券代码：430363 证券简称：上海上电 主办券商：申万宏源承销保荐

上海上电电机股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区兴文路 1200 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：祁新平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数43,106,224 股，占公司有表决权股份总数的 75.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书及其他高级管理人员 2 人列席

公告编号：2021-016

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海上电电机股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

议案内容详见2021年3月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（2021-010）

2.议案表决结果：

同意股数 3,917,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

董事祁新平、戚惠云、李岳松、李跃敏、夏金弟，监事汤国忠、刘青，高级管理人员黄松梅参与此次定向发行，涉及关联交易，回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2021年3月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,917,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

董事祁新平、戚惠云、李岳松、李跃敏、夏金弟，监事汤国忠、刘青，高级管理人员黄松梅参与此次定向发行，涉及关联交易，回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2021年3月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司章程变更公告》（2021-012）。

公告编号：2021-016

2.议案表决结果：

同意股数 43,106,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2021年3月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金管理制度》（2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,106,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。