公告日期：2025-03-31

上海上电电机股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：上海

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：10 天前以书面方式发出

5.会议主持人：祁新平

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事戚惠云因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由祁新平代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年3月31日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任职期限将满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名祁新平、富志刚、李岳松、李跃敏、黄松梅为公司第五届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事戚惠云投反对票，反对原因：提名应更多考虑股权占比
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

同意使用单笔不超过 2000 万元、累计不超过 8000 万元的自有闲置资金进行
短期低风险理财。授予董事会在任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度权益分派方案》
1.议案内容：

根据公司《2024 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2024 年 12 月 31
日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 52,175,232.96 元,母公司未分配利润 42,289,6……
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