公告日期：2025-04-21

上海上电电机股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：上海

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2 天前以书面方式发出

5.会议主持人：祁新平

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

选举祁新平先生为第五届董事会董事长，兼任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》1.议案内容：

决定聘任富志刚为总经理，李岳松、李跃敏、陆文忠、黄松梅为副总经理，黄松梅为财务负责人，黄松梅为董事会秘书，聘期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司上海分行申请不超过 6000万元综合授信额度》
1.议案内容：

公司根据生产经营需求，与广发银行股份有限公司上海分行对接进行资产抵押，综合授信额度为 6000 万元，以上海上电电机股份有限公司位于上海市嘉定区兴文路 1200 号房屋及其占用范围内的土地提供抵押担保。

使用的授信品种、金额、利率（费率）、期限等以相关法律文书或凭证为准。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等，期限 2 年

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向江苏太仓农村商业银行股份有限公司太仓娄东支行申请综合授信额度 1200 万元》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，上海上电电机股份有限公司太仓分公司向江苏太仓农村商业银行股份有限公司太仓娄东支行申请综合授信额度 1200 万元整，期限 2年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《为江苏太仓农村商业银行股份有限公司太仓娄东支行授信额度担保》
1.议案内容：

公司同意为上海上电电机股份有限公司太仓分公司向江苏太仓农村商业银行股份有限公司太仓娄东支行授信人民币 1000 万元整提供最高额连带责任保证担保。

公司同意以上海上电电机股份有限公司太仓分公司名下金额为 200 万元的零整储蓄存折为 200 万元整授信额度提供最高额质押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向交通银行上海奉贤支行营业部申请不超过 3000 万元综合授信额度》
1.议案内容：

公司拟向交通银行上海奉贤支行营业部申请不超过3000万元综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等，期限 2 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请综合授信额度500 万元》
1.议案内容：

上海上电电机股份有限公司向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请授信额度 500 万元用于新增非融资性保证业务，以全额保证金提供质押担保；期限 2 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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