公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-011

证券代码：430363 证券简称：上海上电 主办券商：申万宏源承销保荐
上海上电电机股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2 天前以书面方式发出

5.会议主持人：祁新平

6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司上海分行申请不超过 6000万元综合授信额度》的议案
1.议案内容：

公司向广发银行股份有限公司上海分行申请不超过 6000 万元综合授信额度2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-011

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向江苏太仓农村商业银行股份有限公司太仓娄东支行申请综合授信额度 1200 万元》的议案
1.议案内容：

公司向江苏太仓农村商业银行股份有限公司太仓娄东支行申请综合授信额度 1200 万元
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《为江苏太仓农村商业银行股份有限公司太仓娄东支行授信额度担保》的议案
1.议案内容：

为上海上电电机股份有限公司太仓分公司向江苏太仓农村商业银行股份有限公司太仓娄东支行授信人民币 1000 万元整提供最高额连带责任保证担保。
公司同意以上海上电电机股份有限公司太仓分公司名下金额为 200 万元的单位定期存单授信额度提供最高额质押担保。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向交通银行上海奉贤支行营业部申请不超过 3000 万元综合授信额度》的议案
1.议案内容：

公司向交通银行上海奉贤支行营业部申请不超过 3000 万元综合授信额度

公告编号：2026-011

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请综合授信额度500 万元》的议案
1.议案内容：

向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请综合授信额度 500 万元。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币1000 万元》的议案
1.议案内容：

向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币 1000 万元。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第六次会议决议》；

上海上电电机股份……
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