公告日期：2017-01-05

公告编号：2017-001

证券代码：430365 证券简称：赫宸环境 主办券商：国信证券

北京赫宸环境工程股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、会议召开情况

北京赫宸环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年1月5日在北京市赫宸环境工程股份有限公司会议室召开。会议已于2016年12月26以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长赵健飞先生主持。公司监事、其他高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：

（一）、通过《关于变更公司经营范围的议案》。

表决结果：赞成7票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）、通过《关于因本次变更公司经营范围修改<公司章程>的议案》。

表决结果：赞成7票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）、通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果：赞成7票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）、通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

《北京赫宸环境工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》特此公告

北京赫宸环境工程股份有限公司

董事会

2017年1月5日

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