公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-015

证券代码：430366 证券简称：金天地 主办券商：首创证券
北京金天地影视文化股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：张香永

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

北京金天地影视文化股份有限公司《2025 年半年度报告》。具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，北京金天地影视文化股份有限公司（以下简称“公
司”）2025 年半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额-182,174,497.50元，公司未弥补亏损已超过实收股本 198,440,000 元的三分之一。具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现董事会提名张香永、胡伟跃、袁圣新、张多、王艳利为公司第五届董事会董事候选人。公司董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通
过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2025-015

系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.……
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