公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-017

证券代码：430366 证券简称：金天地 主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2025年8月1日以书面方式发出

5.会议主持人：范河生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

公告编号：2025-017

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举范河生、沈月文为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，起算时点与第五届监事会的非职工代表监事相同。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京金天地影视文化股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京金天地影视文化股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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