公告日期：2025-10-15

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证
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北京力码科信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,310,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举并提名第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 29 日届满，为保证公司董事会
工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名徐峰、罗清、王怀东、聂一彤、彭木蚺为第五届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第五届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法》配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相
关治理制度。内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的制度公告:

1. 《内幕知情人登记管理制度》（2025-013）

2. 《股东会制度》(2025-014)；

3. 《董事会制度》(2025-015)；

4. 《对外担保管理制度》(2025-016)；

5. 《对外投资管理制度》(2025-017)；

6. 《监事会制度》(2025-018)；

7. 《投资者关系管理制度》(2025-019)；

8. 《信息披露管理制度》（2025-020）；

9. 《关联交易管理制度》(2025-021)；

10.《承诺管理制度》（2025-022）；

11.《利润分配管理制度》(2025-023)；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（三）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容参见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》（2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别……
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