公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-011

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京总公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：李文贺先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会撰写了《2025 年度监事会报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

公告编号：2026-011

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算》
1. 议案内容：

审议公司 2025 年度主要会计数据和财务指标完成情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度利润分配》
1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，本年度暂不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算》
1. 议案内容：

审议公司 2026 年度财务预算情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-011

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《续聘 2026 年会计师事务所》
1. 议案内容：

审议续聘 2026 年会计师事务所事宜。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告发布《拟续聘会计师事务所公告》（2026-012)
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及其摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告发布《2025 年度报告》(2026-007)、《2025 年度报告摘要》(2026-008)
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易》的议案
1. 议案内容：

预计 2026 年日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

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