公告日期：2020-06-22

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：北京总公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：徐峰先生

5.会议主持人：徐峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定 ，本次股东大会通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,210,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长对 2019 年度经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在问题进行了分析，并对 2020 年工作提出了重点要求。

2.议案表决结果：

同意股数 14,210,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会就 2019 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 14,210,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议《公司 2019 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

董事会就中兴财光华会计师事务所（特说普通合伙）出具的公司2019 年度审计报告进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 14,210,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（四）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告《2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,210,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据有关法律法规及公司章程的规定，就公司 2019 年重要财务指标进行了分析说明。

2.议案表决结果：

同意股数 14,210,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（六）审议《公司 2020 年财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，……
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