公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-001

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：光大证券
上海明波通信技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日以邮件和电话方式发
出

5.会议主持人：周长明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海明波通信技术股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2022-001

（http://www.neeq.com.cn）中《上海明波通信技术股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事周长明、何达希回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海明波通信技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》
上海明波通信技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日

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