公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-017

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海明波通信技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长周长明先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海明波通信技术股份有限公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-017

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长周长明先生向公司董事会就公司 2025 年半年度工作情况予以汇报。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海明波通信技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

《董事、监事和高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》

上海明波通信技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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