公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-035

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海明波通信技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面、电话方
式发出

5.会议主持人：董事长周长明先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会制度》等有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公告编号：2025-035

1.议案内容：

公司第五届董事会任期于 2025 年 11 月 17 日届满，为保证公司董事会工作
正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会经研究，拟提名周长明、栗原東彦、陈小元、刘铁和何达希 5 人为公司第六届董事会董事候选人，共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第六届董事会候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任董事选举完成之前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-035

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

上海明波通信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。