公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-036

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海明波通信技术股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日 以书面、电话方式发
出
5.会议主持人：陆永健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-036

公司第五届监事会任期于 2025 年 11 月 17 日届满，为保证公司监事会工作
正常运行，公司拟进行监事会换届选举。现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会经研究，拟提名吴丽娜、王薇漪 2人为公司第六届监事会非职工监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第六届监事会候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任监事选举完成之前，第五届监事会全体成员将继续履行职责。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海明波通信技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

上海明波通信技术股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 7 日

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