公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-039

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海明波通信技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划，公司拟扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力， 因此拟对外投资设立全资子公司山东明波智能科技有限公司，注册资本：人民币 300 万元，由公司以货币认缴出资 300 万元；法定代表人：周长明；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道珠江路 32 号业达慧谷2 号 406-407 室；经营范围：一般项目:软件开发;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;智能机器人销售;试验机制造;试验机销售;终端测试设备制造;终端测试设备销售;通讯设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;机械设备销售;机械设备研发;五金产品研发;机床功能部件及附件销售;工程和技术研究和试验发展;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;物联网技术研发;人工智能应用软件开发:技术进出口:货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公告编号：2025-039

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重
大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 7 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的固定，本议案无需提交公司股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东明波智能科技有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道珠江路 32 号
业达慧谷 2 号 406-407 室

主营业务：一般项目:软件开发;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;智能机器人销售;试验机制造;试验机销售;终端测试设

公告编号：2025-039

备制造;终端测试设备销售;通讯设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;机械设备销售;机械设备研发;五金产品研发;机床功能部件及附件销售;工程和技术研究和试验发展;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;物联网技术研发;人工智能应用软件开发:技术进出口:货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动……
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