公告日期：2026-05-14

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议+通讯会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数78,131,063 股，占公司有表决权股份总数的 63.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；（董事张丽艳、王波宇、胡北忠通过网络
参会）

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；（监事陈芳通过网络参会）

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会作为公司股东会的执行机构，行使执行股东会决议、制定公司经营 管理、财务预决算方案和利润分配方案等职权，公司董事会根据 2025 年工作 情况，组织编写了《贵州威门药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》， 并由董事长进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,131,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2025 年度工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有
限公司 2025 年度监事会工作报告》，监事会主席就 2025 年度工作情况进行汇
报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,131,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司独立董 事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,131,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《贵州威门药业股份有限公司 2025 年年 度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,131,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
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