公告日期：2024-12-04

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第十九次会议于
2024 年 12 月 03 日审议并通过《关于改聘公司总经理的议案》《关于聘任胡滢先生为
公司董事会秘书的议案》《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；第八届监
事会第十三次会议于 2024 年 12 月 03 日审议并通过《关于补选公司第八届监事会非
职工代表监事的议案》。

选举梁洋先生为公司董事，任职期限至公司第八届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 1.99%，不是失信联合惩戒对象。

选举张丽艳女士为公司董事，任职期限至公司第八届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 640,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚强先生为公司监事，任职期限至第八届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,858,500 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨芬艳女士为公司监事，任职期限至第八届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 95,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁洋先生为公司总经理，任职期限至第八届董事会任届期满之日止，自 2024

年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 1.99%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任胡滢先生为公司董事会秘书，任职期限至第八届董事会任届期满之日止，自
2024 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

姚强先生因公司战略发展需求，已辞去公司董事、常务副总经理职务；张怡先生 因个人原因已辞去公司董事、副总经理职务。上述人员辞去董事职务后，公司董事不 低于法定董事人数，低于《公司章程》规定人数，需任命新董事。

张康宁先生因身体原因已辞去公司监事、监事会主席职务；俞佳妮女士因个人原 因已辞去公司监事职务。上述人员辞去监事职务后，公司监事低于法定监事人数，低 于《公司章程》规定人数，需任命新监事。

公司因战略发展需求，改聘公司总经理一职。

贾筱儒女士因个人原因已辞去公司副总经理、董事会秘书职务，董事会秘书空缺， 需聘任新的董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

（1）梁洋先生，1992 年 1 月出生，中国国籍，先后毕业于香港科技大学和纽约大
学，研究生学历，无境外永久居留权。2016 年 7 月至 2018 年 2 月，任贵州威门药业
股份有限公司总经理助理；2018 年 3 月至 2023 年 6 月，就职于上海弘晖基金 HLC，
先后任高级分析师、投资经理、高级投资经理、二级市场投资负责人等职务；2023 年 7 月至今，任职贵州威门药业股份有限公司执行副总。

（2）张丽艳女士，1964 年 3 月出生，中国国籍，毕业于贵州医科大学（原贵阳医
学院）药学系药学专业，本科学历，硕士生导师，二级教授，贵州省第 8 批省管专家； 国家科技部苗药工程中心常务副主任；国家药品审评中心外聘专家；贵州中医药大学 中青年学术骨干；贵州省、贵阳市相关项目评审专家；贵州省中药材专班专家成员（原 石斛专班专家组组长），荣获“全国五一劳动奖章”、“全国五一巾帼标兵”、“贵州省 省管专家”、“贵州省脱贫攻坚优秀党员”、“贵州省最美科技工作者”及贵州省农村产 业革命中药材产业“先进个人”等荣誉。无境外永久居留权。1986 年至 2001 年任职 贵州省中医研究所；2001 年至今在贵州中医药大学从事教学科研工作，贵州威门药业
股份有限公司科技特派员。指导企业通过多项行业认证。荣获贵州省科技进步一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。