公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-063

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月19日15:00—2024年12月20日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

公告编号：2024-063

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430369 威门药业 2024 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所两位律师进行见证。
（七）会议地点

贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

因公司战略发展需求，董事姚强先生已申请辞去公司董事、副总经理职务。 张怡先生因个人原因已申请辞去公司董事、副总经理职务。上述人员辞去董事 职务后公司董事不足《公司章程》规定的 8 人，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，现提议补选梁洋先生、张丽艳女士为公司第八届董事会非独立董 事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会主席张康宁先生因身体原因已申请辞去监事、监事会主席职 务，监事俞佳妮女士因个人原因已申请辞去监事职务。上述人员辞去监事职务

公告编号：2024-063

后公司监事不足《公司章程》规定的 3 人，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，现提议补选姚强先生、杨芬艳女士为公司第八届监事会非职工代表监 事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案……
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