公告日期：2024-12-25

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第八届董事会
5.会议主持人：董事长梁斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人均符合《公司法》 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数67,151,160 股，占公司有表决权股份总数的 54.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

补选董事、监事候选人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司股东大会制度〉的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司股东大 会制度公告》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,151,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案内容：因公司战略发展需求，董事姚强先生已申请辞去公司董事、副 总经理职务。张怡先生因个人原因已申请辞去公司董事、副总经理职务。上述 人员辞去董事职务后公司董事不足《公司章程》规定的 8 人，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，现提议补选梁洋先生、张丽艳女士为公司第八届董 事会非独立董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止。

2、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：公司监事会主席张康宁先生因身体原因已申请辞去监事、监事 会主席职务，监事俞佳妮女士因个人原因已申请辞去监事职务。上述人员辞去 监事职务后公司监事不足《公司章程》规定的 3 人，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，现提议补选姚强先生、杨芬艳女士为公司第八届监事会非职 工代表监事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之 日止。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 补选梁洋先生为 67,151,160 100% 是

公司第八届董事

会非独立董事

1.2 补选张丽艳女士 67,151,160 100% 是

为公司第八届董

事会非独立董事

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1……
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