公告日期：2025-10-30

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，因条款增减，修订后的公司章程条款相应顺延。具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

所有条款中“法律、行政法规” 所有条款中“法律法规”

第一条 为维护贵州威门药业股份有 第一条 为维护贵州威门药业股份有 限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职 权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的 行为，使公司形成自我发展，自我约束 组织和行为，使公司形成自我发展，自 的良好运行机制，根据《中华人民共和 我约束的良好运行机制，根据《中华人 国公司法》（以下简称《公司法》）《非 民共和国公司法》（以下简称《公司 上市公众公司监督管理办法》《非上市 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 公众公司监管指引第3号-章程必备条 简称《证券法》）和其他有关规定，制 款》和其他有关法律、行政法规的规定 订本章程。
之规定，特制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，在贵州省 公司以发起设立方式设立，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业 工商行政管理局注册登记，取得营业
执照。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
公司具有独立的法人资格，其行为受 91520000214434509M。
国家法律约束，其合法权益受国家法 公司具有独立的法人资格，其行为受
律保护。 国家法律约束，其合法权益受国家法
律保护

第八条 公司具有独立的法人资格，依 第八条 代表公司执行公司事务的董法享有民事权利和承担民事义务。遵 事为公司的法定代表人。
循入股自愿、股权平等、收益共享、风 担任法定代表人的董事辞任的，视为险共担的原则。公司全部资产分为等 同时辞去法定代表人。
额股份，股东以其认购的股份为限对 法定代表人辞任的，公司将在法定代公司承担责任，公司以其全部资产对 表人辞任之日起三十日内确定新的法公司的债务承担责任。公司可向其他 定代表人。
有限责任公司、股份有限公司投资，并 公司法定代表人由董事会以全体董事就该出资额为限对所投资的公司承担 过半数选举产生，法定代表人变更需责任。公司不得作为其他营利性组织 经董事会决议通过，并依法办理工商的无限责任股东。经相关部门批准可 变更登记。变更自登记之日起生效。在国内、国外设立分支机构和子公司。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为，公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的法律约束力的文件，对公司、股东、董 具有法律约束力的文件，对公司、股事、监事、高级管理人员具有法律约束 东、董事、监事、高级管理人员具有法力的文件。依据本章程，股东可以起诉 律约束力。
股东，股东可以起诉公司董事、监事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东总经理和其他高级管理人员，股东可 可以起诉公司董事、监事、高级管理人
以起诉公司，公司可以起诉股东、董 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉事、监事、总经理和其他高级管理人 股东、董事、监事和高级管理人员。员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司董事会认定的 书、财务负责人和公司董事会认定的
其他人员。 其他人员。

第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（……
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